การกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการเงินเดือนและค่าตอบแทน

ตามบทบัญญัติของ "มาตรการในการจัดตั้งและใช้อำนาจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนหรือซื้อขายในสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์" ลงวันที่ 18 มีนาคม 2011 ของสาธารณรัฐจีนและมาตรา 14-6 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2011 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดที่ 1 โดยมีวาระสิ้นสุดในวันที่ 24 มิถุนายน 2014 และให้กรรมการในวาระนั้นพ้นจากตำแหน่ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดที่สองจะมีวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2014 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2017 วาระการดำรงตำแหน่งวาระที่สามของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนคือตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2017 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2020 วาระที่สี่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2020 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2023

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดที่ 5 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ได้แก่ Frank Lee, Chen, Hsi-ChihและWu, Shu Hui โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2023 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2026 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจในการกำหนดและทบทวนนโยบาย ระบบ มาตรฐานและโครงสร้างของเป้าหมายการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนเงินเดือนของกรรมการและผู้จัดการ ตลอดจนผลสำเร็จของเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและกำหนดเนื้อหาและจำนวนเงินเดือนของแต่ละคน

♦ วันประชุมคณะกรรมการเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำปี 2024 เนื้อหาการประชุมและมติ

♦ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการเงินเดือนและค่าตอบแทนแต่ละท่านในปี 2024

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามบทบัญญัติมาตรา 14-4 ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมาตรา 4 ของ“มาตรการในการใช้อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป” บริษัทได้มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2014 และจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดแรกโดยสมัครใจ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2014 ถึง 24 มิถุนายน 2017; คณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ 2 วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2017 ถึง 28 พฤษภาคม 2020; คณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ 3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ Wu, Shu Hui, Frank LeeและChen, Hsi-Chih โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2020 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2023 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2021 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการอิสระ Huang, Ya-Hui ให้เป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีก 1 คนตามกฎหมาย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2021 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2023 คณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงเป็น 4 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ Wu, Shu Hui, Frank Lee, Chen, Hsi-ChihและHuang, Ya-Hui วาระที่สี่ของคณะกรรมการตรวจสอบคือตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2023 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2026 สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอิสระ Wu, Shu Hui, Frank Lee, Chen, Hsi-ChihและHuang, Ya-Hui

อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบคือการกำหนดหรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน กำหนดหรือแก้ไขเรื่องทางการเงินที่สำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำธุรกรรมอนุพันธ์ การให้กู้ยืมเงินแก่ผู้อื่น การอนุมัติ หรือการค้ำประกันแก่ผู้อื่น ขั้นตอนการดำเนินการทางธุรกิจ ธุรกรรมสินทรัพย์หลักหรืออนุพันธ์ การระดมทุน การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นทุนแก่บุคคลในวงจำกัด การแต่งตั้งและเลิกจ้างหรือค่าตอบแทนของผู้ทำบัญชีที่ได้รับอนุญาต ผู้ควบคุมดูแลด้านบัญชีการเงินหรือผู้ตรวจสอบภายใน รายงานทางการเงินประจำปีและรายงานทางการเงินรายครึ่งปี รายงานทางธุรกิจและข้อเสนอเพื่อกระจายกำไรหรือจัดสรรขาดทุน เป็นต้น

♦ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เนื้อหาคำร้องและมติประจำปี 2024

♦ สมาชิกคณะกรรมการ

♦ การสื่อสารระหว่างกรรมการอิสระและนักบัญชี

1. วิธีการสื่อสารระหว่างกรรมการอิสระและนักบัญชี

กรรมการอิสระและนักบัญชีมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยปีละสองครั้ง นักบัญชีรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท การดำเนินงานโดยรวมและสถานะการสอบทานการควบคุมภายในต่อกรรมการอิสระและประชุมกับกรรมการอิสระว่ามีรายการปรับปรุงที่สำคัญหรือการแก้ไขกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางบัญชี

2. สรุปการสื่อสารระหว่างกรรมการอิสระและนักบัญชี

♦ การสื่อสารระหว่างกรรมการอิสระและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

1. วิธีการสื่อสารระหว่างกรรมการอิสระและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

(1) หน่วยงานตรวจสอบของบริษัทจัดส่งรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามให้กับกรรมการอิสระเป็นประจำทุกเดือนและกรรมการอิสระให้คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาของรายงาน

(2) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อกรรมการอิสระผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับสถานะการดำเนินงานของธุรกิจการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยไตรมาสละครั้งและอาจประชุมได้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

(3) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องสื่อสารกับกรรมการอิสระเป็นรายบุคคลอย่างน้อยปีละครั้งโดยไม่มีกรรมการและฝ่ายจัดการธรรมดาอยู่ด้วย

(4) ในเวลาปกติผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในอาจสื่อสารโดยตรงกับกรรมการอิสระทางอีเมล โทรศัพท์หรือด้วยตนเองหากจำเป็น

2. สรุปการสื่อสารระหว่างกรรมการอิสระและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน