1. มีประวัติการทำงานการทำงานมากกว่า 5 ปี และมีคุณวุฒิวิชาชีพดังต่อไปนี้:
A. อาจารย์หรือสูงกว่าจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนในสาขาธุรกิจ กฎหมาย การเงิน การบัญชีหรือวิชาที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของบริษัท
B. ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นักบัญชีหรือบุคลากรวิชาชีพและด้านเทคนิคอื่นๆที่ผ่านการตรวจสอบระดับชาติและได้รับใบรับรองที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของบริษัท
C. มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ กฎหมาย การเงิน การบัญชีหรือธุรกิจของบริษัท
※ ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้างต้นจะถูกทำเครื่องหมายดังนี้:
§ ตัวแทนทางกฎหมายของ Hong Yang Entrepreneurship Investment Co., Ltd ./Young Liu : C
§ Kevin Chiu : C
§ Huang, Jung-Ching : C
§ Frank Lee : C
§ Chen, Hsi-Chih : B, C
§ Wu, Shu Hui : B, C
§ Huang, Ya-Hui : B, C
2. เงื่อนไขที่เป็นไปตามความเป็นอิสระ:
(1) ไม่เป็นพนักงานของบริษัทหรือกิจการในเครือ
(2) ผู้ที่ไม่ใช่กรรมการหรือหัวหน้างานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ (แต่ใช้ไม่ได้หากเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือบริษัทแม่ บริษัทลูกที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
(3) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งต้องไม่ใช่ตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสิบอันดับแรกที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในนามของบุคคลอื่น
(4) คู่สมรส ญาติที่อยู่ในลำดับที่สองของเครือญาติหรือญาติทางสายเลือดโดยตรงที่อยู่ในลำดับที่สามของเครือญาติของบุคคลอื่นที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสามข้อข้างต้น
(5) ไม่ใช่กรรมการ ผู้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นโดยตรงเกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้หรือกรรมการ ผู้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลห้าอันดับแรก
(6) ไม่ใช่กรรมการ ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้างาน) ผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของบริษัทหรือสถาบันเฉพาะเจาะจงที่มีความสัมพันธ์ทางการเงินหรือธุรกิจกับบริษัท
(7) ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ห้างหุ้นส่วน เจ้าของธุรกิจ หุ้นส่วน กรรมการ ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้างาน) ผู้จัดการและคู่สมรส ทั้งนี้ไม่ใช้บังคับกับกรรมการเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 7 ของมาตรการจัดตั้งและใช้อำนาจของคณะกรรมการเงินเดือนและค่าตอบแทนของบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนหรือมีการซื้อขายในกิจการ สถานที่ของบริษัทหลักทรัพย์
(8) ไม่มีคู่สมรสหรือความสัมพันธ์ทางเครือญาติในลำดับที่สองทางเครือญาติกับกรรมการท่านอื่น
(9) ไม่มีสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ในมาตรา 30 ของกฎบริษัท
(10) มาตรา 27 ของกฎบริษัทไม่ได้กำหนดว่ารัฐบาล นิติบุคคลหรือผู้แทนจะได้รับเลือก
※ กรรมการและหัวหน้างานที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้างต้นสองปีก่อนการเลือกตั้งและระหว่างดำรงตำแหน่งจะถูกทำเครื่องหมายดังต่อไปนี้:
♦ กรรมการ/Young Liu : ตัวแทนทางกฎหมายของ Hong Yang Entrepreneurship Investment Co., Ltd.
3. จำนวนกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอื่นควบคู่กัน:
§ ตัวแทนทางกฎหมายของ Hong Yang Entrepreneurship Investment Co., Ltd. / Young Liu : ไม่มี
§ Kevin Chiu : ไม่มี
§ Huang, Jung-Ching : ไม่มี
§ Frank Lee : ไม่มี
§ Chen, Hsi-Chih : ไม่มี
§ Wu, Shu Hui : ไม่มี
§ Huang, Ya-Hui : 2
1. ความเป็นมืออาชีพและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ:
ตามข้อ 20 หัวข้อ 3 ของ "หลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ" ของบริษัท องค์ประกอบของคณะกรรมการควรให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศและโดยทั่วไปจะต้องมีความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอุดมคติของการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการโดยรวมควรมีความสามารถดังต่อไปนี้:
1. ความสามารถในการตัดสินการปฏิบัติงาน
2. ทักษะการบัญชีและการวิเคราะห์ทางการเงิน
3. ความสามารถในการดำเนินงานและการจัดการ
4. ความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤติ
5. ความรู้ทางอุตสาหกรรม
6. แนวโน้มตลาดต่างประเทศ
7. ทักษะความเป็นผู้นำ
8. ความสามารถในการตัดสินใจ
2. ความหลากหลายของคณะกรรมการ:
คณะกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 คน ซึ่งรวมถึงกรรมการ 3 คน และกรรมการอิสระ 4 คน สมาชิกมีประวัติการทำงานและความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน ธุรกิจ กฎหมาย การแพทย์และการจัดการ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศในองค์ประกอบของคณะกรรมการด้วย โดยตั้งเป้าหมายของกรรมการที่เป็นผู้หญิงไว้สูงกว่า 28% ปัจจุบันมีกรรมการ 7 คน เป็นผู้หญิง 2 คน คิดเป็น 28.6% ซึ่งได้มาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้
สถานะการดำเนินการที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
§องค์ประกอบพื้นฐาน→
♦ กรรมการ / Young Liu：ตัวแทนทางกฎหมายของ Hong Yang Entrepreneurship Investment Co., Ltd.
§ ความสามารถที่คณะกรรมการทั้งคณะควรมี →